REVISTA DOS TRIBUNAIS

thomson reuters

BLOG | REVISTA DOS TRIBUNAIS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hackers e criminosos norte-coreanos compartilham redes de lavagem de dinheiro no Sudeste Asiático, diz ONU

Hackers e criminosos norte-coreanos compartilham redes de lavagem de dinheiro no Sudeste Asiático, diz ONU

Hackers e criminosos norte-coreanos compartilham redes de lavagem de dinheiro

LONDRES (Reuters) – Hackers norte-coreanos estão compartilhando redes bancárias clandestinas e de lavagem de dinheiro com fraudadores e traficantes de drogas no Sudeste Asiático, de acordo com um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) publicado nesta segunda-feira, com cassinos e bolsas de criptomoedas emergindo como locais-chave para o crime organizado.

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) disse, sem entrar em detalhes, que observou “várias instâncias” desse compartilhamento na área de Mekong — que inclui Mianmar, Tailândia, Laos e Camboja — por hackers, incluindo o Grupo Lazarus da Coreia do Norte.

O UNODC disse ter identificado a atividade por meio da análise de informações de casos e dados de blockchain.

Contatada por telefone sobre o relatório do UNODC, uma pessoa da missão da Coreia do Norte nas Nações Unidas em Genebra disse, sem dar seu nome, que “não estava familiarizada com a questão” e que os relatórios anteriores sobre o Lazarus eram “todas as especulações e desinformações”.

O Lazarus, que, segundo os Estados Unidos, é controlado pelo principal departamento de inteligência da Coreia do Norte, foi acusado de envolvimento em uma série de ataques cibernéticos e ransomware de alto nível. Os fundos roubados por hackers norte-coreanos são uma importante fonte de financiamento para Pyongyang e seus programas de armas.

O relatório do UNODC disse que os cassinos e junkets do Sudeste Asiático, que facilitam os jogos de azar para jogadores de alta riqueza, bem como as trocas de criptomoedas não regulamentadas, tornaram-se “peças fundamentais” da arquitetura bancária usada pelo crime organizado na região.

Os cassinos provaram ser “capazes e eficientes na movimentação e lavagem de volumes maciços” de criptomoedas e dinheiro tradicional sem serem detectados, disse, “criando canais para integrar efetivamente bilhões em receitas criminosas no sistema financeiro formal”

O setor de junket foi infiltrado pelo crime organizado para “lavagem de dinheiro em escala industrial e operações bancárias clandestinas”, com ligações com o tráfico de drogas e fraudes cibernéticas, disse o relatório.

Ele citou cassinos licenciados e operadores de junket nas Filipinas que ajudaram a lavar cerca de 81 milhões de dólares roubados em um ataque cibernético ao Banco Central de Bangladesh em 2016, que foi atribuído ao Grupo Lazarus.

A proliferação de cassinos e criptomoedas “sobrecarregou” os grupos do crime organizado no Sudeste Asiático, disse à Reuters Jeremy Douglas, Representante Regional do UNODC para o Sudeste Asiático e o Pacífico.

“Não é de surpreender que agentes de ameaças sofisticadas procurem aproveitar os mesmos sistemas bancários clandestinos e provedores de serviços”, disse ele.

(Reportagem de Tom Wilson)

 

Mais lidas

Post Relacionado

lançamentos de julho

Lançamentos de Julho

As novidades do universo jurídico chegam com uma coleção de lançamentos de julho imperdíveis para os profissionais do Direito, trazendo obras que abordam desde os